Pranie pieniędzy w centrum śledztwa – co wiadomo o szeroko zakrojonej akcji w Charleroi

Federalna policja sądowa PJF/FGP z Charleroi przeprowadziła 29 września dużą operację w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. O działaniach poinformowano w sobotę 3 października we wspólnym komunikacie prokuratora królewskiego w Mons i policji federalnej. Śledczy przeprowadzili piętnaście przeszukań, zajęli lub zablokowali znaczny majątek, a dwie osoby zostały aresztowane.

Dochodzenie dotyczy prania pieniędzy metodą tak zwanej kompensacji. W takim mechanizmie przedsiębiorstwa są wykorzystywane do przepuszczania i legalizowania środków pochodzących z działalności przestępczej.

Jak wyjaśniono w komunikacie, wśród stosowanych metod znalazły się między innymi spółki fasadowe, podstawieni zarządcy, fałszywe faktury oraz przepływy finansowe pozbawione rzeczywistego uzasadnienia gospodarczego. Takim schematom mogą również towarzyszyć praca na czarno, oszustwa związane z zabezpieczeniem społecznym, nieopłacanie składek socjalnych oraz oszustwa podatkowe.

Znaczne zabezpieczenie mienia

Podczas operacji zajęto lub zablokowano blisko 165 000 euro znajdujących się na rachunkach bankowych oraz ponad 20 000 euro w gotówce. Śledczy zabezpieczyli również osiem pojazdów, siedem luksusowych zegarków, broń krótką, komputery, tablety, telefony komórkowe oraz inne przedmioty mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Dwie osoby zostały aresztowane pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy.