Komisja Finansów Izby Reprezentantów zaplanowała na 16 września przesłuchania poświęcone ocenie wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz roli banków w tym zakresie. Wśród instytucji, które tego dnia staną przed posłami, znalazł się ING – poinformowała Partia Socjalistyczna, od miesięcy zabiegająca o zorganizowanie takiej sesji w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy z udziałem Didiera Reyndersa.
Znaczenie inicjatywy wzrosło po ujawnieniu nowych szczegółów postępowania prowadzonego przez prokuraturę w Brukseli. ING Belgia objęto postępowaniem sądowym w sprawie handlu wpływami, związanej z zarządzaniem kontami byłego ministra. Informację o tym opublikował 20 sierpnia dziennik Le Soir, a prokurator królewski Julien Moinil potwierdził doniesienia, nie udzielając jednak dalszych komentarzy.
Śledztwo wszczęto po tym, jak Narodowy Bank Belgii, odpowiedzialny za nadzór nad sektorem finansowym, przekazał wymiarowi sprawiedliwości swój raport kontrolny dotyczący ING i sposobu obsługi konta Reyndersa. Fakt ten podkreśla powagę uchybień wykrytych w trakcie inspekcji.
Według ustaleń prasy, w latach 2008–2018 Reynders wpłacił na swoje konto w ING blisko 700 tysięcy euro w gotówce. W 2018 roku bank zapytał klienta o powtarzające się i znaczne depozyty, ale nie zgłosił ich do Komórki Przetwarzania Informacji Finansowych aż do 2023 roku. Pięcioletnia zwłoka w notyfikacji podejrzanych operacji jest jednym z kluczowych elementów postępowania.
Przesłuchania obejmą nie tylko ING, ale także inne duże banki obecne na belgijskim rynku. Zgodnie z wstępnym porządkiem obrad, przed komisją staną przedstawiciele Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, Argenta oraz Crelan. Tak szerokie grono świadków wskazuje na chęć przyjrzenia się systemowym problemom związanym z efektywnością mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Sprawa Reyndersa unaocznia wyzwania stojące przed instytucjami finansowymi w zakresie monitorowania nietypowych transakcji i zgłaszania ich odpowiednim organom. Opóźnienie ING w raportowaniu regularnych depozytów gotówkowych prominentnego polityka stawia pytania o skuteczność procedur kontrolnych w bankach.
Narodowy Bank Belgii, jako główny regulator, odgrywa kluczową rolę w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów przez instytucje finansowe. Przekazanie jego raportu prokuraturze dowodzi, że wykryte uchybienia miały poważny charakter i mogły stworzyć warunki sprzyjające nadużyciom.
Wrześniowe przesłuchania parlamentarne staną się okazją do analizy, czy zidentyfikowane nieprawidłowości są wynikiem jednostkowych zaniedbań, czy raczej dowodzą problemów o charakterze systemowym. Komisja będzie mogła ocenić skuteczność obecnych regulacji oraz rozważyć wprowadzenie ewentualnych wzmocnień, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
