Wyrok w sprawie zorganizowanego oszustwa fakturowego w Hasselt – 12 osób skazanych na kary więzienia

Sąd w Hasselt skazał 12 osób za udział w zorganizowanym procederze wystawiania fałszywych faktur. Jak informuje VRT, grupa zarobiła na fikcyjnych dokumentach wystawianych na dużą skalę ponad 13 milionów euro. Oskarżeni otrzymali kary od 15 miesięcy do czterech lat pozbawienia wolności.

Fikcyjne spółki i faktury na zamówienie

Według policji federalnej cała dwunastka tworzyła organizację przestępczą. W latach 2018-2021 jej członkowie założyli co najmniej siedem fikcyjnych spółek.

Za pośrednictwem tych firm wystawiano faktury za usługi lub transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Dokumenty trafiały następnie do przedsiębiorstw, które ujmowały je w swojej księgowości, aby obniżyć zysk podlegający opodatkowaniu.

• W zamian organizacja otrzymywała prowizję – wyjaśnia komisarz policji federalnej Tom Vandersteen.

Jak dodaje, aby proceder sprawiał wrażenie legalnego, grupa korzystała między innymi z podstawionych osób. Fałszywe faktury były również starannie przetwarzane pod względem księgowym i administracyjnym.

Miliony euro wypłacone w gotówce

Ze śledztwa wynika, że oszustwo przyniosło ponad 13,5 miliona euro. Miliony euro z tej kwoty wypłacono w gotówce lub przelano na zagraniczne rachunki bankowe.

Kontrole objęły również przedsiębiorstwa, które wykorzystywały fałszywe faktury do zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych. Firmy te muszą zwrócić należności, których wcześniej nie wpłaciły.

Poza karami pozbawienia wolności sąd orzekł także przepadek części majątku. Wobec niektórych skazanych zastosowano również zakaz wykonywania zawodu.