Wielka akcja przeciwko praniu pieniędzy w Brukseli – zajęto ponad 8 mln euro
W szeroko zakrojonym śledztwie dotyczącym prania pieniędzy służby zajęły ponad 8 mln euro – poinformowała w środę prokuratura w Brukseli. W Belgii zarzuty usłyszały cztery osoby. Wobec jednej z...
Wizualizacja SI - Aktualnosci.be W szeroko zakrojonym śledztwie dotyczącym prania pieniędzy służby zajęły ponad 8 mln euro – poinformowała w środę prokuratura w Brukseli. W Belgii zarzuty usłyszały cztery osoby. Wobec jednej z nich wydano nakaz aresztowania.
Spis treści
Miliony z handlu narkotykami we Francji
Sprawa dotyczy domniemanego mechanizmu, w ramach którego przez ostatnie pięć lat za pośrednictwem brukselskiej firmy wyprano kilka milionów euro. Pieniądze miały pochodzić z handlu narkotykami we Francji i trafiać do Belgii dzięki kurierom przewożącym gotówkę.
„Federalna policja sądowa przeprowadziła w sobotę 6 czerwca operację dotyczącą prania pieniędzy na dużą skalę” – przekazała rzeczniczka prokuratury Laura Demullier. „Śledztwo wykazało, że zyski z działalności przestępczej związanej z handlem narkotykami we Francji miały być przekazywane do Belgii przez kurierów. Następnie pieniądze były rzekomo prane w Brukseli za pośrednictwem jednej z firm. Łącznie w ciągu pięciu lat wyprano w ten sposób kilka milionów euro”.
17 przeszukań, luksusowe auta i zegarki
Podczas operacji przeprowadzonej 6 czerwca odbyło się 17 przeszukań, a sześć osób zostało tymczasowo pozbawionych wolności. Służby zajęły również 8 mln euro, trzy luksusowe samochody oraz drogie zegarki.
„Podejrzani zostali doprowadzeni przed sędziego śledczego” – dodała rzeczniczka. „Jedna osoba została objęta nakazem aresztowania, natomiast trzem pozostałym podejrzanym postawiono zarzuty i zwolniono ich warunkowo”.
Współpraca z Francją i Eurojustem
Prokuratura w Brukseli podkreśliła, że działania przeprowadzono w ścisłej współpracy z francuskim wymiarem sprawiedliwości oraz Eurojustem. „Utworzono wspólny zespół śledczy (JIT), aby zapewnić sprawną wymianę informacji między aktami prokuratury w Brukseli a wydziałem do spraw przestępczości zorganizowanej w Paryżu, sędzią śledczym JIRS w Paryżu, sędzią śledczym francuskojęzycznego sądu pierwszej instancji w Brukseli, OFAST w Bordeaux, ONAF oraz federalną policją sądową w Brukseli”.
