Dwóch Amerykanów skazanych za wyłudzenie milionów euro od belgijskiego państwa

Brukselski sąd apelacyjny skazał dwóch amerykańskich przedsiębiorców za wyłudzenie od belgijskiego skarbu państwa 22,8 miliona euro. O wyroku poinformowały dzienniki L’Echo i De Tijd oraz holenderski portal Follow The Money. Sprawa dotyczy głośnej afery „Cum-ex”, związanej z fikcyjnymi funduszami emerytalnymi, które miały rzekomo posiadać akcje belgijskich spółek notowanych na giełdzie w Brukseli.

Jak działał mechanizm oszustwa

Skazani utworzyli fikcyjne amerykańskie fundusze emerytalne, które według dokumentacji miały być właścicielami akcji belgijskich spółek giełdowych. W praktyce akcje nigdy nie zostały kupione. Dzięki symulowaniu wypłat dywidend i przedstawianiu sfałszowanych dokumentów mężczyźni ubiegali się o wielomilionowe zwroty podatkowe od belgijskiego fiskusa. W swoich wnioskach powoływali się na obowiązującą między Belgią a Stanami Zjednoczonymi umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W czasie popełniania przestępstwa obaj Amerykanie byli właścicielami niemieckiego North Channel Bank. Dokumentacja wystawiana przez ten bank została zaakceptowana przez belgijską administrację skarbową. To właśnie wiarygodność instytucji finansowej miała odegrać kluczową rolę w uwiarygodnieniu całego procederu wobec urzędników.

Sąd orzekł odszkodowanie i karę więzienia

Sąd nakazał obu mężczyznom solidarną zapłatę 13,3 miliona euro odszkodowania. Do tej kwoty doliczone zostaną także odsetki naliczone za ostatnie dziesięć lat. W części karnej skazani usłyszeli wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu.

Obie strony zapowiadają kasację

Postępowanie prawdopodobnie będzie miało dalszy ciąg. Obaj Amerykanie zapowiedzieli wniesienie skargi kasacyjnej, domagając się uchylenia wyroku. Również belgijskie państwo planuje skierować sprawę do kasacji, uznając przyznane odszkodowanie za zbyt niskie w porównaniu ze skalą strat poniesionych przez skarb państwa.