pranie pieniędzy

Tania Gomez, 32-letnia Szwedka, była przez cztery lata najbardziej poszukiwaną kobietą w Europie, aż w końcu została zatrzymana przez policję. Zatrzymanie miało miejsce w ubiegłym tygodniu w hiszpańskim mieście Tías …

Od lutego 2024 roku toczy się śledztwo dotyczące podejrzeń o poważne nadużycia podatkowe i pranie pieniędzy. Władze podejrzewają, że od 2013 roku miało miejsce fikcyjne przeniesienie miejsca zamieszkania do Belgii …

Dick Vande Vyvere, znany jako „król fitnessu” w Belgii, ryzykuje karę 30 miesięcy pozbawienia wolności po apelacji wniesionej przez prokuraturę. Vande Vyvere, założyciel sieci fitness Passage i JustFit, został oskarżony …

Belgijski parlament zdecydował o powołaniu specjalnej komisji, która zajmie się badaniem mechanizmów kontroli finansowej w świetle zarzutów prania pieniędzy przez byłego komisarza europejskiego Didiera Reyndersa. Inicjatywa została zgłoszona przez Partię …

W sprawie dotyczącej podejrzeń o pranie pieniędzy przez Didiera Reyndersa pojawiły się nowe, intrygujące szczegóły. Jak ujawniono, polityk regularnie kupował bilety loterii na stacji benzynowej Texaco Prince d’Orange, znajdującej się …

W sprawie dotyczącej Didier Reyndersa pojawiają się kolejne kontrowersje, które podnoszą więcej pytań niż dają odpowiedzi. W centrum uwagi znalazła się ING, która zdaniem ekspertów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy mogła …

Narodowy Bank Belgii (BNB) wszczął dochodzenie wobec ING Belgia, analizując sposób zarządzania kontem bieżącym Didiera Reyndersa, byłego komisarza europejskiego. Według doniesień dziennika „Le Soir”, bank miał wiedzę o regularnych, dużych …

W Belgii tysiące stowarzyszeń stanęło w obliczu likwidacji administracyjnej z powodu nieprzestrzegania przepisów dotyczących rejestru UBO. W 2024 roku ponad 36 000 organizacji non-profit zostało wykreślonych z rejestru Bank-Karfur Przedsiębiorstw …

Przed sądem karnym w Namur rozpatrywana jest sprawa emeryta z Andenne, oskarżonego o oszustwo komputerowe oraz pranie pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, twierdząc, że środki, które wpłynęły na …