Adwokaci ocenią ryzyko prania pieniędzy w swojej praktyce – nowa platforma stanie się obowiązkowa wiosną 2027 r.

Belgijscy adwokaci otrzymają nowe narzędzie służące do oceny ryzyka prania pieniędzy, na jakie może być narażona ich działalność, a z czasem korzystanie z niego stanie się obowiązkowe. Organizacje Avocats.be oraz flamandzka izba adwokacka OVB pracują obecnie nad uruchomieniem platformy elektronicznej, która ma przeprowadzać każdego adwokata przez taką analizę. Narzędzie pozwoli raz w roku wypełnić kwestionariusz określający stopień narażenia na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. O sprawie informuje dziennik Le Soir.

Samoocena praktyki zawodowej

„Konkretnie każdy adwokat będzie musiał skorzystać z platformy, aby przeprowadzić formę samooceny. Celem jest określenie poziomu ryzyka, z jakim ma do czynienia w ramach swojej praktyki, a więc i podjęcie odpowiednich środków” – wyjaśnia Marc Fyon, nowy prezes Avocats.be.

Ocena będzie jednak musiała uwzględniać tajemnicę zawodową. „Adwokaci mają tę specyfikę w kwestii prania pieniędzy, że podlegają przepisom tylko częściowo. Bo oczywiście istnieje tajemnica zawodowa” – przypomina Marc Fyon. Jak zaznacza, w przypadku działalności, która nie jest objęta tajemnicą i podlega przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ryzyko należy analizować osobno dla każdej sprawy.

Wdrożenie w dwóch etapach

Inicjatywa jest następstwem ostatniego raportu Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (GAFI), międzyrządowego organu zajmującego się zwalczaniem tego procederu. W swojej ocenie Belgii GAFI uznaje ryzyko prania pieniędzy związane z działalnością adwokatów za umiarkowane. Jednocześnie wskazuje, że mechanizmy prewencyjne w zawodach niefinansowych objętych przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym wśród adwokatów, nadal można poprawić.

Uruchomienie platformy ma przebiegać w dwóch etapach. Początkowo korzystanie z niej będzie dobrowolne, a start przewidziano na jesień 2026 r. Obowiązkowa ma stać się wiosną 2027 r. Harmonogram nie jest przypadkowy – GAFI ma ponownie ocenić Belgię w 2028 r.

Otwarte pytanie o skutki oceny

Nadal pozostaje jednak zasadnicze pytanie o to, co stanie się z wynikami takiej oceny. Jeśli platforma pozwoli określić poziom ryzyka, na jakie narażony jest konkretny adwokat, nie wiadomo jeszcze, jakie praktyczne konsekwencje będzie to dla niego oznaczać.

Marc Fyon nie chce na razie przesądzać tej kwestii. „Nie mogę dziś jeszcze udzielić odpowiedzi, ponieważ znajduje się to w porządku obrad jednego z najbliższych walnych zgromadzeń Avocats.be i pozwolą państwo, że nie będę przesądzał decyzji, które zostaną podjęte” – stwierdza.