Pieniądze z narkotyków w Brukseli – szef wydziału Ecofin: „Widzimy coraz więcej profesjonalnych piorących pieniądze”, przejmowane są tylko 2 procent zysków

Za przemocą i coraz częstszymi strzelaninami w Brukseli stoją sieci finansowe, które co roku piorą miliony euro z handlu narkotykami. Erik De Ryk, szef brukselskiego wydziału Ecofin policji federalnej, zajmującego się przestępczością finansową, chce rozbić ten model zarobkowy. Jak mówi w rzadkim wywiadzie dla brukselskiego portalu BRUZZ, organom ścigania udaje się przejąć około 2 procent zysków z narkotyków. Policja federalna nazywa w swoim ostatnim raporcie rocznym walkę z tym procederem priorytetem.

Pieniądze z narkotyków wypierają legalną gospodarkę – podkreśla Erik De Ryk.

Fałszywe faktury i firmy budowlane

Jedną z metod nadal są małe firmy, przez które przechodzi dużo gotówki – manipuluje się w nich kwotami na fakturach. Coraz częściej działają jednak całe sieci profesjonalnych piorących pieniądze, którzy zajmują się wyłącznie wystawianiem fałszywych faktur. Jak wyjaśnia De Ryk, w Belgii wiele małych firm budowlanych i remontowych szuka gotówki „na czarno”, bo przy wysokich składkach społecznych pracownik zatrudniony nielegalnie jest dwa do trzech razy tańszy. Pośrednik zakłada spółkę i wystawia na przykład firmie budowlanej fakturę na 10 000 euro bez żadnej faktycznej usługi. Pieniądze, pomniejszone o prowizję, trafiają do organizacji przestępczej, która ma teraz na papierze „czyste” pieniądze, a firma budowlana dostaje od tych samych przestępców gotówkę na wypłaty na czarno.

Takie spółki często uruchamiają alarm w belgijskiej jednostce analityki finansowej CTIF/CFI, której banki, ubezpieczyciele i adwokaci muszą zgłaszać podejrzane transakcje. Przy kontroli okazuje się zwykle, że firmą zarządza cudzoziemiec, który nie zna żadnego z języków urzędowych, a w pół roku osiągnął obroty rzędu 10 milionów euro. To tzw. słup, który za podpisanie dokumentów jako prezes dostaje 2 000 euro i często nie wie, w co jest zamieszany.

Hawala, nocne sklepy i zakłady fryzjerskie

Według De Ryka zjawisko profesjonalnego prania pieniędzy wyraźnie nasiliło się w ostatnich latach i jest skoncentrowane w Brukseli, bo stolica opiera się na usługach, a w usługach łatwiej manipulować fakturami. Przestępcy korzystają też z systemu hawala, czyli „podziemnej bankowości” opartej na zaufaniu, w której pieniądze trafiają za granicę bez pośrednictwa banków. Pośrednikami bywają właściciele nocnych sklepów, zakładów fryzjerskich czy lokali gastronomicznych. Hasłem do odbioru pieniędzy jest często numer seryjny banknotu – śledczy regularnie znajdują zdjęcia takich banknotów w telefonach podczas kontroli.

W jednej ze spraw, nad którą Ecofin pracował trzy lata i która toczy się obecnie w sądzie, profesjonalni piorący pieniądze i sieci hawala mieli przetransferować około 54 milionów euro. Kierowcy przywozili gotówkę z Francji, Holandii i Niemiec – nawet po 100 000 euro za jednym razem. W 2026 r. dwa marokańskie banki zawarły z prokuraturą federalną ugodę na 175 milionów euro, a w czerwcu zajęto 8 milionów euro w sprawie przewożenia pieniędzy z narkotyków z Francji do Brukseli.

Za mało śledczych

Ecofin prowadzi obecnie około 250 spraw, podczas gdy w 2022 r. było ich około 150. Wzrost wiąże się z objęciem stanowiska przez prokuratora Juliena Moinila. W wydziale pracuje około 90 osób, a De Ryk mógłby zatrudnić 130 śledczych. Jak przyznaje, z powodu braku ludzi część wskazówek od informatorów nie jest sprawdzana. Tymczasem w Brukseli co miesiąc powstaje około 1 500 nowych spółek. Wiele pieniędzy trafia do Turcji, Maroka, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Albanii.

Nie mamy złudzeń, że kiedykolwiek powstrzymamy przestępczość, ale chodzi przede wszystkim o to, by ograniczyć przepływy pieniędzy i nie dopuścić, by rozregulowały nasze społeczeństwo – mówi szef Ecofin.