Belgijski wymiar sprawiedliwości bada Wise Europe w sprawie możliwego prania pieniędzy

Belgijska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące Wise Europe – europejskiej spółki zależnej brytyjskiej firmy specjalizującej się w międzynarodowych płatnościach. Dochodzenie dotyczy możliwego niedopełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i obejmuje podejrzane transakcje o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów euro. Informacje na ten temat opublikowały w poniedziałek między innymi De Standaard, Le Soir oraz media współpracujące w ramach European Investigative Journalism Consortium (EIC).

Prokuratura w Brukseli potwierdziła, że postępowanie wobec Wise Europe zostało wszczęte w 2025 r. Śledczy sprawdzają, czy spółka prawidłowo wywiązywała się z obowiązków dotyczących wykrywania i zgłaszania podejrzanych operacji finansowych.

Setki postępowań z całej Europy

Według ustaleń dziennikarzy Wise Europe pojawia się w setkach spraw karnych prowadzonych przez organy ścigania w różnych krajach Europy. Informacje trafiają do Belgii za pośrednictwem wniosków o międzynarodową pomoc prawną.

Władze około 30 państw zgłaszały rachunki lub transakcje realizowane za pośrednictwem Wise Europe, które mogły być powiązane z działalnością przestępczą. Wśród badanych spraw wymienia się między innymi oszustwa internetowe, korupcję, nielegalny hazard oraz handel narkotykami.

Brexit sprawił, że centrum operacji znalazło się w Brukseli

Powodem, dla którego tak wiele spraw trafia właśnie do belgijskiego wymiaru sprawiedliwości, jest zmiana struktury działalności firmy po brexicie.

Od momentu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię to właśnie brukselska spółka Wise odpowiada za obsługę klientów i płatności na rynku europejskim. W efekcie większość wniosków dotyczących działalności firmy na terenie UE kierowana jest do Belgii.

Według medialnych doniesień śledztwo znajduje się już na zaawansowanym etapie. Wśród możliwych scenariuszy wymienia się skierowanie sprawy do sądu karnego lub zawarcie ugody z prokuraturą.

Wise deklaruje współpracę z prokuraturą

Spółka macierzysta Wise z siedzibą w Londynie zapewnia, że kwestie związane z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej traktuje priorytetowo. Rzecznik firmy podkreślił, że przedsiębiorstwo współpracuje z prokuraturą w Brukseli.

Przedstawiciel Wise zwrócił również uwagę, że duża liczba wniosków o pomoc prawną wynika przede wszystkim ze struktury organizacyjnej firmy. Ponieważ europejska działalność jest zarządzana z Belgii, wszystkie zapytania kierowane przez organy ścigania z państw europejskich trafiają właśnie do Brukseli.

Jak zaznaczono, sytuacja ta różni się od modelu stosowanego przez wiele tradycyjnych banków, które prowadzą działalność za pośrednictwem lokalnych oddziałów w poszczególnych krajach.