Funkcjonariusze brukselskiego wydziału federalnej policji śledczej przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę operację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatkowymi, zabezpieczając mienie o znacznej wartości i dokonując licznych zatrzymań.
Brukselska prokuratura przekazała w środowym komunikacie informację o szeroko zakrojonej akcji funkcjonariuszy federalnej policji śledczej (PJF), którzy na polecenie miejscowej sędzi śledczej przeprowadzili we wtorek dziesięć równoczesnych przeszukań w ramach śledztwa dotyczącego zaawansowanego procederu unikania opodatkowania. W rezultacie tych działań zatrzymano siedem osób, z których cztery zostały objęte tymczasowym aresztem.
W trakcie realizacji czynności procesowych śledczy zabezpieczyli dobra luksusowe, gotówkę w kwocie 100 tysięcy euro oraz piętnaście samochodów. Równolegle wydano dyspozycje dotyczące zablokowania rachunków bankowych powiązanych z podejrzanymi.
„Według ustaleń śledztwa, zatrzymane osoby prowadziły działalność polegającą na handlu towarami importowanymi z Chin”, głosi oświadczenie prokuratury. Dochodzenie ujawniło, że poprzez wykorzystanie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych za granicą w łańcuchu dokumentacji księgowej, podejrzani byli w stanie „wyprowadzać znaczące części zysków poza granice kraju, skutecznie unikając belgijskiego systemu podatkowego”. Co istotne, faktyczne zarządzanie całością operacji miało miejsce wyłącznie na terytorium Belgii.
Śledztwo wykazało również, że członkowie grupy regularnie wykorzystywali zasoby firmowe do finansowania prywatnych wydatków własnych oraz osób z najbliższego otoczenia. „Według wstępnych kalkulacji, skala nieuprawnionego wzbogacenia może sięgać ośmiu milionów euro”.
Wszystkim siedmiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty obejmujące „przestępstwa skarbowe, fałszerstwo dokumentów i posługiwanie się nimi, pranie brudnych pieniędzy oraz podrabianie pieczęci i oznaczeń”. Spośród tej grupy cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, w tym dwie z zastosowaniem systemu elektronicznego monitoringu. Wobec trzech pozostałych zastosowano środki wolnościowe połączone z określonymi ograniczeniami. Ostatni z zatrzymanych, pozbawiony wolności we wtorek wieczorem po zakończeniu głównej fazy operacji, ma zostać przesłuchany przez sędzię śledczą w najbliższy czwartek.
Sprawa stanowi przykład skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach programu „motem” dedykowanego walce z przestępczością podatkową – specjalnego partnerstwa, w którym powołuje się interdyscyplinarne zespoły śledcze złożone z funkcjonariuszy policji federalnej oraz inspektorów z wyspecjalizowanej komórki kontroli skarbowej.
„Ze względu na dobro toczącego się postępowania, biuro prokuratora nie będzie udzielać dalszych informacji w tej sprawie” – zaznaczono w podsumowaniu oficjalnego komunikatu.
