Narodowy Bank Belgii (BNB) wszczął dochodzenie wobec ING Belgia, analizując sposób zarządzania kontem bieżącym Didiera Reyndersa, byłego komisarza europejskiego. Według doniesień dziennika „Le Soir”, bank miał wiedzę o regularnych, dużych wpłatach gotówkowych na rachunek Reyndersa już w 2018 roku, jednak zgłosił swoje podejrzenia dopiero w 2023 roku. Reynders, oskarżany o pranie pieniędzy, stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom.
Podejrzane wpłaty i spóźnione zgłoszenie
Według „Le Soir”, ING już w 2018 roku zwróciło uwagę na regularne wpłaty gotówkowe dokonywane na konto Reyndersa. Pośrednie działania banku miały jednak opóźnić reakcję odpowiednich organów. Podobno wpłaty w gotówce zakończyły się w połowie 2018 roku, a Reynders zaczął wykorzystywać duże sumy na zakup gier Loterii Narodowej.
Pomimo wcześniejszych podejrzeń, ING oficjalnie zgłosiło sprawę do belgijskiej komórki ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (Ctif) dopiero pięć lat później, w 2023 roku. Opóźnienie to wywołało reakcję Narodowego Banku Belgii, który postanowił zbadać, czy ING odpowiednio zarządzało ryzykiem związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Dochodzenie i konsekwencje
W marcu 2022 roku, w wyniku informacji przekazanych przez Loterię Narodową, wszczęto śledztwo dotyczące podejrzeń o pranie pieniędzy przez Reyndersa. Sprawa dotyczyła m.in. nietypowego wykorzystania gotówki w grach hazardowych. Dopiero rok później ING oficjalnie poinformowało o swoich podejrzeniach, co podkreśliło opóźnienie w działaniu banku.
Narodowy Bank Belgii, analizując sposób działania ING, sprawdzi, czy bank przestrzegał obowiązujących zasad dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ani ING, ani BNB nie skomentowały tych doniesień.
Reynders zaprzecza oskarżeniom
Didier Reynders, który od grudnia publicznie odpiera zarzuty, podkreśla, że nie dopuścił się prania pieniędzy. Zachowuje on status osoby podejrzanej i korzysta z domniemania niewinności.
Nowe standardy w finansach?
Sprawa Reyndersa uwypukla istotny problem związany z czasem reakcji instytucji finansowych na sygnały o podejrzanych transakcjach. Dochodzenie Narodowego Banku Belgii może wyznaczyć nowe standardy w zakresie odpowiedzialności banków i przeciwdziałania przestępstwom finansowym.
Efekty dochodzenia będą obserwowane nie tylko w Belgii, ale również w całej Unii Europejskiej, jako przykład skutecznego zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. Oczekuje się, że kolejne tygodnie przyniosą więcej informacji na temat wyników śledztwa i ewentualnych konsekwencji dla ING.
