pranie pieniędzy

Albański klan przestępczy Copja, który przez lata kontrolował znaczną część europejskiego rynku kokainy, został ostatecznie rozbity dzięki międzynarodowej operacji policyjnej. Na początku sierpnia władze albańskie, przy wsparciu Francji, Belgii, Niemiec, …

W poniedziałek rano przed Sądem Okręgowym w Charleroi rozpoczął się proces dotyczący głośnej sprawy związanej z zaszyfrowanym komunikatorem Sky ECC. Na ławie oskarżonych zasiadło 33 podejrzanych, którym prokuratura federalna zarzuca …

Belgijskie władze skarbowe w sierpniu wprowadziły piątą edycję tzw. deklaracji liberalizującej (DLU). Mechanizm ten daje podatnikom możliwość zgłoszenia wcześniej nieujawnionych dochodów i kapitałów w zamian za uniknięcie sankcji podatkowych i …

Komisja Finansów Izby Reprezentantów zaplanowała na 16 września przesłuchania poświęcone ocenie wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz roli banków w tym zakresie. Wśród instytucji, które tego dnia staną przed …

Belgijska prokuratura wszczęła formalne śledztwo wobec jednego z największych banków w kraju w związku z podejrzeniami zaniedbań w nadzorze nad działalnością byłego ministra i komisarza europejskiego. Według informacji dziennika Le …

50-letnia pracownica Prokuratury Generalnej w Brukseli została zatrzymana w ramach szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego handlu narkotykami i prania pieniędzy w porcie w Antwerpii. Prokuratura antwerpska potwierdziła jej areszt po publikacjach …

Francuska korporacja Worldline, drugi co do wielkości europejski operator rozwiązań płatniczych dla przedsiębiorstw, przez ostatnią dekadę systematycznie przetwarzała transakcje finansowe pochodzące z nielegalnych źródeł. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie „Dirty Payments”, koordynowane …

Wydarzenie, które miało miejsce w sobotę w Disneyland Paris, wywołało powszechne oburzenie ze względu na udział dziewięcioletniego dziecka pochodzenia ukraińskiego w roli panny młodej. Organizator ceremonii, 39-letni obywatel Wielkiej Brytanii, …

W ramach afery związanej z chińskim koncernem Huawei osiem osób usłyszało zarzuty dotyczące aktywnej korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Belgijski wymiar sprawiedliwości po wielomiesięcznym śledztwie …

Luc Martens, 78-letni były minister rządu Flandrii, został osadzony w więzieniu po złamaniu warunków zwolnienia, które zostały mu nałożone w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem. Jak poinformowała prokuratura …