compliance

Prokuratura w Brukseli potwierdziła wszczęcie postępowania przeciwko bankowi ING w związku z zarzutami handlu wpływami. Instytucja znalazła się w centrum uwagi po ujawnieniu szczegółów dotyczących obsługi konta byłego komisarza europejskiego …

Francuska korporacja Worldline, drugi co do wielkości europejski operator rozwiązań płatniczych dla przedsiębiorstw, przez ostatnią dekadę systematycznie przetwarzała transakcje finansowe pochodzące z nielegalnych źródeł. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie „Dirty Payments”, koordynowane …