Wartość przejętych kryptowalut rośnie lawinowo
Belgijskie służby zajmujące się konfiskatą majątku przestępczego odnotowały ogromny wzrost wartości zajętych kryptowalut. Jak wynika z najnowszych raportów Organu Centralnego ds. Konfiskat i Zajęć (OCSC), na koniec 2024 roku Belgia posiadała 23,5 miliona euro w cyfrowych aktywach, podczas gdy dwa lata wcześniej było to zaledwie 3,5 miliona euro.
Wzrost o siedmiokrotność w ciągu dwóch lat to dowód na rosnące zainteresowanie przestępców, zwłaszcza handlarzy narkotykami, kryptowalutami jako narzędziem prania pieniędzy i ukrywania majątku. Mimo to Belgia wciąż pozostaje daleko w tyle za Niemcami, które latem 2024 roku sprzedały skonfiskowane 50 000 bitcoinów za 3 miliardy dolarów.
Kryptowaluty jako wygodna forma przemieszczania kapitału
Organy ścigania zauważają, że przestępcy coraz chętniej korzystają z kryptowalut ze względów praktycznych. Zamiast transportować gotówkę w walizkach, wystarczy mieć dostęp do cyfrowego portfela.
„To jeden z najprostszych sposobów dla handlarzy narkotyków na przemieszczanie majątku. Zamiast nosić gotówkę, wystarczy mały klucz do portfela kryptowalutowego” – wyjaśnia Julien Moinil, prokurator Królestwa w Brukseli.
Czy państwo zarabia na sprzedaży kryptowalut?
W 2024 roku belgijska prokuratura sprzedała przejęte kryptowaluty o wartości 2,96 miliona euro, co było wynikiem decyzji sądowych o ich likwidacji lub konfiskacie.
Nie ma jednak strategii polegającej na oczekiwaniu na wzrost wartości walut cyfrowych. „Zachęcamy prokuratorów do jak najszybszej sprzedaży kryptowalut, aby uniknąć ryzyka wahań kursów. Nie jesteśmy zarządcami funduszy inwestycyjnych” – podkreśla Catherine Lambert, sędzia zajmująca się konfiskatami w OCSC.
Jednak czas trwania procedur sądowych sprawia, że państwo nie zawsze korzysta na sprzedaży cyfrowych aktywów w optymalnym momencie.
Nowe technologie na tropie kryminalnych transakcji
Belgijska policja zauważa, że rozwój przestępczości finansowej idzie w parze z nowymi metodami prania pieniędzy. W odpowiedzi powstała specjalna jednostka śledcza zajmująca się wyłącznie kryptowalutami.
Dzięki funduszowi związanemu z walką z narkotykami zakupiono zaawansowane oprogramowanie do analizy łańcucha bloków, które pozwala na śledzenie przepływu kryptowalut i identyfikację cyfrowych portfeli przestępców.
„Testujemy nowe oprogramowanie i działa ono bardzo dobrze” – mówi jeden z funkcjonariuszy. „W naszych sprawach coraz częściej pojawiają się kryptowaluty jako metoda transferu środków do krajów o mniej restrykcyjnych regulacjach. Na razie jednak nie udało nam się przejąć naprawdę dużych sum.”
Kryptowaluty – nowe wyzwanie dla organów ścigania
Belgijskie służby dostosowują swoje metody do rosnącego wykorzystania kryptowalut przez przestępców. Mimo że obecnie przejęte sumy są stosunkowo niewielkie, eksperci przewidują, że ten trend będzie się nasilał.
Dlatego rozwój technologii śledzenia kryptowalut i intensyfikacja szkoleń dla śledczych stanowią kluczowy element strategii zwalczania przestępczości finansowej w Belgii.
