Belgia wzmacnia walkę z oszustwami podatkowymi – policja federalna szuka ponad 100 specjalistów od finansów

Od ponad trzech lat w Belgii działają multidyscyplinarne zespoły śledcze do spraw skarbowych, znane jako MOTEM. Do tej pory wszczęły one 43 postępowania, z których pięć zostało już zakończonych. Jednocześnie policja federalna przygotowuje największą w swojej historii ukierunkowaną rekrutację specjalistów z zakresu finansów – informuje dziennik De Tijd.

Czym zajmują się zespoły MOTEM

Możliwość powoływania skarbowych zespołów śledczych wprowadziła ustawa z 17 marca 2022 r. Skrót MOTEM pochodzi od niderlandzkiego określenia oznaczającego multidyscyplinarny zespół dochodzeniowy.

W skład zespołów wchodzą wyspecjalizowane jednostki policji oraz urzędnicy skarbowi. Ich zadaniem jest wykrywanie naruszeń dotyczących podatków bezpośrednich i podatku VAT, a także identyfikowanie przypadków prania pieniędzy.

Urzędnicy zaangażowani w działalność MOTEM pełnią funkcję skarbowych oficerów policji sądowej. Złożyli ślubowanie 9 lutego 2023 r., natomiast pierwsza decyzja prokuratora o utworzeniu takiego zespołu zapadła pod koniec tego samego miesiąca.

Bilans dotychczasowych postępowań

Dane dotyczące prowadzonych spraw pochodzą z odpowiedzi ministra finansów udzielonej kilka miesięcy temu w Izbie Reprezentantów. Łącznie wszczęto 43 postępowania. Pięć z nich zostało już zamkniętych, a 38 nadal trwa. Od czasu udzielenia odpowiedzi dokładne liczby mogły się nieznacznie zmienić.

Jak przebiega procedura

Decyzję o powołaniu zespołu prokuratura przekazuje służbie koordynacji do spraw zwalczania oszustw, działającej w ramach federalnego ministerstwa finansów SPF Finances/FOD Financiën. Zawiadomienie obejmuje między innymi dane podatnika, miejsce prowadzenia czynności śledczych oraz okres, przez który urzędnik skarbowy będzie uczestniczył w pracach zespołu.

Rekrutacja na największą dotąd skalę

Policja federalna planuje w tym roku zatrudnić ponad 100 osób ze specjalistyczną wiedzą finansową. Byłaby to największa tego rodzaju ukierunkowana rekrutacja w jej historii. Wzmocnienie kadrowe ma umożliwić szybsze i bardziej szczegółowe prowadzenie coraz bardziej złożonych spraw dotyczących prania pieniędzy i oszustw.

Według De Tijd rekrutacja jest częścią szerszej strategii, której celem jest systematyczne wykrywanie i odbieranie majątku pochodzącego z przestępstw. W tym celu policja zamierza dalej rozwijać zespoły MOTEM, w których śledczy współpracują ze specjalistami skarbowymi z SPF Finances/FOD Financiën.

Więcej uwagi ma zostać poświęcone również dużym węzłom logistycznym, takim jak port w Antwerpii. Miejsca te są szczególnie narażone na oszustwa, korupcję oraz przenikanie struktur przestępczych.