Dziesięć osób usłyszało w piątek wyroki przed sądem karnym w Antwerpii w sprawie wielomilionowego oszustwa, które uderzyło w antwerpską firmę produkcyjną. Oskarżeni zostali uznani za winnych w różnym zakresie udziału w procederze, który przez lata funkcjonował w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za realizację popularnych flamandzkich programów telewizyjnych, takich jak Familie, De Buurtpolitie czy Blind Gekocht. Sprawa ujrzała światło dzienne w 2019 r., gdy podczas rutynowej kontroli księgowej wykryto podejrzane operacje finansowe w dokumentacji spółki.
Były dyrektor finansowy głównym sprawcą oszustwa
Kluczową rolę w całej sprawie odegrał były dyrektor finansowy firmy, uznany przez sąd za głównego organizatora procederu. Został skazany na 40 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Przez dłuższy czas wystawiał on przedsiębiorstwu faktury za rzekome usługi świadczone przez siebie, członków rodziny oraz znajomych. Wartość tych fikcyjnych rozliczeń sięgnęła 6,2 miliona euro.
Postępowanie wykazało, że do uzasadnienia nieistniejących świadczeń wykorzystywano sfałszowane faktury. W rzeczywistości żadne z opisanych usług nie zostały wykonane, a cały mechanizm stanowił zaplanowany system wyprowadzania środków z firmy.
Dodatkowe zarzuty prania pieniędzy i fałszywych rozliczeń
Były dyrektor finansowy odpowiadał także za kolejne nieprawidłowości finansowe powiązane z głównym procederem. Obejmowały one wystawienie faktur na łączną kwotę 2,5 miliona euro dla firmy zajmującej się dekoracją wnętrz – również w tym przypadku chodziło o usługi, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.
Prokuratura zarzuciła mu ponadto pranie pieniędzy. Śledczy ustalili, że łącznie 3,1 miliona euro w gotówce trafiło na jego rachunki bankowe oraz konta osób z najbliższego otoczenia. Wpłaty te uznano za próbę ukrycia pochodzenia środków pochodzących z nielegalnej działalności.
Ugoda z byłym dyrektorem zarządzającym
Były dyrektor zarządzający spółki zdecydował się zawrzeć porozumienie z prokuraturą, które w piątek zostało zatwierdzone przez sąd w Antwerpii. Warunki ugody nie zostały podane do publicznej wiadomości.
Odszkodowanie dla pokrzywdzonej firmy
Sąd przyznał antwerpskiej firmie produkcyjnej odszkodowanie w wysokości 9,5 miliona euro. Część tej sumy ma charakter tymczasowy, co oznacza, że ostateczna kwota może jeszcze ulec zmianie w zależności od dalszego przebiegu postępowań oraz dokładnego oszacowania poniesionych strat.
Nieprawidłowości wykryto w 2019 r. podczas dorocznej kontroli księgowej, gdy audytorzy natrafili na rozbieżności w dokumentach finansowych. Ustalenie źródła podejrzanych przepływów pieniężnych zapoczątkowało śledztwo, które doprowadziło do ujawnienia wieloletniego oszustwa oraz postawienia przed sądem dziesięciu osób zamieszanych w ten proceder.
