Antwerpska federalna policja sądowa przeprowadziła na terenie Flandrii i Brukseli szeroko zakrojoną operację wymierzoną w sieć podejrzaną o pranie pieniędzy w branży budowlanej. W wyniku skoordynowanych działań zatrzymano cztery osoby, które decyzją sędziego śledczego zostały tymczasowo aresztowane. Funkcjonariusze zabezpieczyli również znaczące kwoty gotówki oraz luksusowe samochody.
Prokuratura w Antwerpii poinformowała o zakończeniu pierwszej fazy śledztwa prowadzonego przez federalną policję sądową. Postępowanie koncentruje się na mechanizmach prania pieniędzy w sektorze robót ziemnych i budowlanych. Akcja objęła jedenaście lokalizacji w różnych regionach flamandzkiej części kraju oraz w Brukseli.
Główni podejrzani i schemat działania
W centrum dochodzenia znajdują się dwaj bracia w wieku 38 i 39 lat, kierujący przedsiębiorstwami zajmującymi się handlem sprzętem budowlanym i odzieżą roboczą. Według ustaleń prokuratury, mężczyźni są podejrzani o dostarczanie dużych ilości gotówki firmom wykonującym roboty ziemne.
„Są oni podejrzani o dostarczanie na szeroką skalę gotówki przedsiębiorstwom z sektora robót ziemnych” – przekazała prokuratura, precyzując, że chodzi o firmy realizujące głównie projekty budowy sieci światłowodowych.
Zabezpieczone środki miały być wykorzystywane m.in. do wypłat wynagrodzeń pracownikom zatrudnianym bez umów, a następnie wprowadzane do legalnego obiegu poprzez różne mechanizmy prania pieniędzy.
Zakres operacji i zatrzymania
Przeszukania przeprowadzono w Antwerpii, Boechout, Bornem, Brukseli, Genk, Gandawie, Lokeren, Puurs-Sint-Amands, Sint-Niklaas, Waasmunster i Zele. Rozproszenie miejsc działań wskazuje na rozbudowaną strukturę sieci przestępczej.
Oprócz dwóch braci zatrzymano także dwie inne osoby w wieku 30 i 53 lat. Cała czwórka została doprowadzona przed sędziego śledczego, który zdecydował o ich aresztowaniu ze względu na powagę zarzutów oraz ryzyko utrudniania postępowania lub ucieczki.
Zabezpieczone mienie i dowody
Skala finansowa procederu jest znacząca. Śledczy zabezpieczyli około 3 milionów euro na jednym z kont bankowych oraz 125 695 euro w gotówce. Zarekwirowano także luksusowe samochody, które mogły zostać zakupione za nielegalne środki lub służyć do ukrywania ich pochodzenia.
Tak duże kwoty i drogie pojazdy, w zestawieniu z profilem działalności podejrzanych firm, mogły zwrócić uwagę organów ścigania i stać się punktem wyjścia dla śledztwa.
Kontekst zjawiska prania pieniędzy w sektorze budowlanym
Sektor budowlany, a szczególnie roboty ziemne i infrastrukturalne, od lat pozostaje jednym z najbardziej narażonych na nadużycia finansowe. Duża liczba transakcji gotówkowych, sezonowy charakter pracy oraz rozbudowany system podwykonawców sprzyjają ukrywaniu nielegalnych praktyk.
Praca nierejestrowana wciąż stanowi poważny problem belgijskiego rynku pracy, powodując straty dla budżetu państwa i systemu zabezpieczeń społecznych. Osoby zatrudnione „na czarno” są pozbawione podstawowych praw pracowniczych i ubezpieczeń, a państwo traci wpływy z podatków i składek.
Mechanizmy prania pieniędzy w branży budowlanej często polegają na przepływie gotówki między powiązanymi podmiotami. Środki pochodzące z nielegalnego zatrudnienia wprowadza się do legalnego obiegu poprzez pozorowane faktury i transakcje handlowe.
Szczególny aspekt: rozwój sieci światłowodowej
Prokuratura wskazuje, że podejrzane firmy z branży robót ziemnych brały udział w budowie infrastruktury światłowodowej. Ten kontekst jest istotny, ponieważ rozwój sieci światłowodowych stanowi obecnie jeden z priorytetów inwestycyjnych w Belgii, angażujący duże środki publiczne i prywatne.
Tego typu projekty generują ogromne przepływy finansowe i angażują liczne podwykonawstwa, co ułatwia ukrywanie nadużyć. Wykorzystywanie strategicznych inwestycji do prania pieniędzy i nielegalnego zatrudniania pracowników budzi szczególny niepokój z punktu widzenia interesu publicznego.
Dalsze etapy śledztwa
Operacja z 23 przeszukaniami stanowi dopiero początek postępowania. Zabezpieczone dokumenty, dane elektroniczne i materiały dowodowe zostaną teraz przeanalizowane przez śledczych i biegłych.
Postępowanie będzie prowadzone równolegle w kilku kierunkach: ustalenie pełnej skali działalności przestępczej, identyfikacja wszystkich powiązanych osób i firm, określenie strat podatkowych oraz prześledzenie obiegu nielegalnych środków.
Współpraca międzyinstytucjonalna
Tak złożone dochodzenia finansowe wymagają ścisłej współpracy między federalną policją sądową, prokuraturą, administracją podatkową oraz inspekcją pracy. Złożony charakter przestępstw – łączących pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe i zatrudnianie bez umów – wymaga wspólnego działania wielu wyspecjalizowanych jednostek.
Skuteczne ściganie przestępczości gospodarczej w sektorze budowlanym jest kluczowe nie tylko dla ukarania winnych, ale także dla ochrony uczciwej konkurencji. Firmy działające zgodnie z prawem często ponoszą straty, konkurując z podmiotami omijającymi przepisy.
Szerszy obraz problemu
Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst walki belgijskich organów z przestępczością gospodarczą. W ostatnich latach władze intensyfikują działania przeciwko praniu pieniędzy, oszustwom podatkowym i nielegalnemu zatrudnieniu, co potwierdza rosnącą liczbę operacji policyjnych wymierzonych w zorganizowane grupy działające w legalnych sektorach gospodarki.
Dla społeczeństwa belgijskiego, w tym dla licznej polskiej społeczności pracującej w budownictwie, sprawa ta stanowi wyraźny sygnał, że organy ścigania zdecydowanie egzekwują przepisy i dążą do ochrony legalnego rynku pracy.
Dalszy rozwój śledztwa będzie uważnie śledzony przez media oraz instytucje nadzorujące rynek pracy. Ostateczne decyzje sądu mogą stać się ważnym precedensem w walce z przestępczością finansową w belgijskiej branży budowlanej.
