Federalna policja kryminalna rozbiła rozbudowany system prania pieniędzy działający pod przykrywką legalnych firm zajmujących się instalacją światłowodu internetowego. W wyniku śledztwa, które zakończyło się we wtorek, aresztowano cztery osoby, w tym dwóch braci w wieku 38 i 39 lat – uważanych za głównych organizatorów procederu. Łączna wartość skonfiskowanych środków przekroczyła 3 miliony euro.
Dwaj bracia kierowali firmami działającymi w sektorze handlu sprzętem budowlanym i odzieżą roboczą. Według prokuratury przekazywali oni znaczne ilości gotówki przedsiębiorstwom ziemnym specjalizującym się w układaniu kabli światłowodowych. Pieniądze te służyły do wypłacania wynagrodzeń pracownikom zatrudnianym nielegalnie, co stanowi podstawę zarzutów prania pieniędzy.
Zakrojona na szeroką skalę operacja śledcza
Federalna policja kryminalna przeprowadziła we wtorek łącznie 23 przeszukania w różnych lokalizacjach we Flandrii i Brukseli. Działania objęły pięć miejscowości we Flandrii Wschodniej: Gandawę, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster i Zele. Kolejne rewizje przeprowadzono w prowincji Antwerpia – w samej metropolii oraz w gminach Boechout, Bornem i Puurs-Sint-Amands – a także w Brukseli i w Genk w prowincji Limburgia.
Szeroki zasięg geograficzny akcji wskazuje na zorganizowany charakter grupy oraz skalę nielegalnych działań. Koordynacja tak rozległej operacji wymagała znaczących zasobów i starannego przygotowania ze strony organów ścigania.
Znaczące zabezpieczenie majątku przestępczego
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli na rachunkach bankowych kwoty sięgające 3 milionów euro. Dodatkowo skonfiskowano ponad 125 tysięcy euro w gotówce oraz kilka luksusowych samochodów. Wartość zabezpieczonego mienia potwierdza, że proceder przynosił znaczne zyski.
Zabezpieczenie aktywów i pojazdów to standardowa procedura w tego typu sprawach. W razie skazania oskarżonych majątek może zostać przejęty przez państwo, stanowiąc zarówno formę kary, jak i środek uniemożliwiający czerpanie dalszych korzyści z przestępstwa.
Cztery osoby w areszcie
Oprócz dwóch głównych podejrzanych – braci kierujących operacją – zatrzymano również dwie inne osoby w wieku 30 i 53 lat. Wszyscy czterej zostali tymczasowo aresztowani, co oznacza, że sąd uznał istnienie ryzyka ucieczki, matactwa lub kontynuowania działalności przestępczej. Prokuratura w Antwerpii, nadzorująca śledztwo, potwierdziła we wtorek szczegóły dotyczące aresztowań.
Mechanizm przestępczy – wykorzystanie bumu na światłowód
Grupa przestępcza wykorzystywała dynamiczny rozwój branży światłowodowej w Belgii, maskując nielegalne przepływy finansowe wśród legalnej działalności gospodarczej. Sektor instalacji światłowodu, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na szybki internet, stworzył dogodne warunki do ukrywania procederu prania pieniędzy.
Podejrzani wykorzystywali swoje firmy – zajmujące się handlem sprzętem budowlanym i odzieżą roboczą – do generowania fikcyjnych źródeł gotówki, którą następnie przekazywano przedsiębiorstwom ziemnym. Te z kolei wypłacały z niej wynagrodzenia pracownikom zatrudnianym „na czarno”, co umożliwiało unikanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
Szerszy kontekst – praca nielegalna w sektorze budowlanym
Nielegalne zatrudnienie to poważny problem w belgijskim sektorze budowlanym. Powoduje ono straty budżetowe i pozbawia pracowników podstawowych praw socjalnych. Osoby zatrudnione bez umowy nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, nie nabywają praw emerytalnych i nie mają ochrony w razie wypadków przy pracy.
Zwalczanie takich praktyk stanowi priorytet dla organów ścigania, ponieważ łączy różne formy przestępczości gospodarczej – od prania pieniędzy i oszustw podatkowych po naruszenia prawa pracy. Skuteczna walka z tym zjawiskiem wymaga współpracy policji, inspekcji pracy i urzędów skarbowych.
Perspektywy postępowania
Aresztowani staną teraz przed wymiarem sprawiedliwości, który zbada pełen zakres działalności i ustali, czy w proceder zaangażowane były inne osoby lub firmy. Śledczy analizują zabezpieczoną dokumentację finansową, zeznania świadków oraz dowody zebrane podczas rewizji. Postępowanie przygotowawcze może potrwać wiele miesięcy.
W przypadku skazania za pranie pieniędzy i organizowanie nielegalnego zatrudnienia podejrzanym grożą wieloletnie kary więzienia oraz wysokie grzywny. Mogą też zostać pozbawieni prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.
Sprawa ujawnia złożoność współczesnej przestępczości gospodarczej, która wykorzystuje dynamicznie rozwijające się sektory – jak instalacja infrastruktury telekomunikacyjnej – do ukrywania nielegalnych zysków. Jednocześnie pokazuje, że belgijskie służby skutecznie dostosowują metody śledcze do nowych form przestępczości.
