Federalna policja kryminalna z Antwerpii przeprowadziła szeroko zakrojoną operację wymierzoną w sieć przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy w branży budowlanej. We wtorek funkcjonariusze dokonali łącznie 23 przeszukań na terenie Flandrii i regionu brukselskiego. Informacje o działaniach służb przekazała prokuratura w Antwerpii.
Cztery osoby zatrzymane, wydane mandaty aresztowania
W wyniku skoordynowanych działań policji cztery osoby podejrzane o udział w procederze zostały zatrzymane. Po przesłuchaniach sędzia śledczy zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich tymczasowego aresztu. Wydane nakazy aresztowania oznaczają, że zebrany materiał dowodowy potwierdza poważne podejrzenie popełnienia przestępstw oraz istnienie ryzyka ucieczki lub matactwa procesowego.
Branża budowlana pod szczególnym nadzorem
Sektor budowlany od lat znajduje się pod lupą belgijskich organów ścigania jako obszar wyjątkowo podatny na nadużycia finansowe i gospodarcze. Charakter branży – duży obrót gotówką, złożone łańcuchy podwykonawców, trudna do prześledzenia struktura własności firm i częste transakcje gotówkowe – sprzyja praniu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.
Nielegalne praktyki w tym sektorze przybierają różne formy: zawyżanie kosztów inwestycji, wystawianie fikcyjnych faktur za nieistniejące usługi, tworzenie „papierowych” przedsiębiorstw mających jedynie przepuszczać pieniądze przez legalne kanały, a także zatrudnianie pracowników bez rejestracji i unikanie zobowiązań podatkowych.
Skala operacji ujawnia rozległość sieci
Liczba przeszukań – aż 23 lokalizacje w dwóch regionach kraju – wskazuje, że śledczy mają do czynienia z dobrze zorganizowaną strukturą przestępczą. Tak szeroka operacja wymagała miesięcy przygotowań, analizy przepływów finansowych, śledzenia podejrzanych transakcji i ścisłej współpracy między jednostkami policji oraz prokuraturą.
Fakt, że działania objęły zarówno Flandrię, jak i region brukselski, potwierdza ponadregionalny charakter procederu. W przypadku przestępstw gospodarczych, zwłaszcza prania pieniędzy, sprawcy często celowo rozpraszają działalność w różnych jurysdykcjach, aby utrudnić organom ścigania wykrycie powiązań.
W szerszym kontekście walki z przestępczością gospodarczą
Wtorkowa operacja wpisuje się w rosnącą determinację belgijskich władz w zwalczaniu przestępczości finansowej. W ostatnich latach rząd federalny oraz władze regionalne nasiliły działania przeciwko oszustwom podatkowym, pracy nierejestrowanej i praniu pieniędzy – zjawiskom, które nie tylko generują straty dla budżetu państwa, ale także zaburzają uczciwą konkurencję i uderzają w przedsiębiorców działających zgodnie z prawem.
Dla polskich rezydentów Belgii zatrudnionych w branży budowlanej – stanowiących znaczącą część polskiej społeczności w tym kraju – operacja ta jest wyraźnym sygnałem, że władze coraz skuteczniej egzekwują przepisy. Jednocześnie przypomina o konieczności ostrożnego wyboru pracodawców i unikania firm stosujących nielegalne praktyki.
Prokuratura w Antwerpii nie ujawniła na razie szczegółów dotyczących kwot objętych podejrzeniem prania pieniędzy ani tożsamości zatrzymanych. Dalsze informacje mają zostać przekazane po analizie materiałów zabezpieczonych podczas przeszukań. Zatrzymani zostaną przesłuchani przez sędziego śledczego, który zdecyduje o dalszym biegu postępowania.
