Federalna policja kryminalna w Brukseli przeprowadziła 16 września 2025 r. szeroko zakrojoną akcję przeciwko międzynarodowej sieci oszustw inwestycyjnych. W wyniku dziesięciu przeszukań zatrzymano osiem osób podejrzanych o udział w procederze, który mógł spowodować straty liczone w milionach euro na arenie międzynarodowej.
Jedna z kluczowych osób została objęta nakazem aresztowania, co podkreśla wagę zarzutów i ryzyko ucieczki lub utrudniania śledztwa. Według organów ścigania, zatrzymani stanowią jedynie część osób zamieszanych w sprawę.
Mechanizm oszustwa i metody działania
Sprawcy stworzyli system oparty na organizowaniu szkoleń finansowych, które miały uczyć inwestowania na rynku Forex. Rynek walutowy, trudny do zrozumienia dla przeciętnego inwestora, stał się idealnym pretekstem do wprowadzania w błąd.
Na szkoleniach uczestnikom oferowano inwestycje z rzekomymi zyskami sięgającymi nawet 350 procent kapitału. Tak wygórowane obietnice były typowym elementem piramidy Ponziego – środki wpłacane przez nowych uczestników służyły do wypłat dla wcześniejszych inwestorów.
W rzeczywistości nie prowadzono żadnej realnej działalności inwestycyjnej. Cały system opierał się na stałym dopływie nowych ofiar. Organizatorzy wykorzystywali międzynarodowy zasięg, organizując konferencje zarówno stacjonarne, jak i online, co zwiększało skalę oszustwa.
Skala procederu i straty finansowe
W Belgii około 20 osób złożyło oficjalne skargi, ale policja ostrzega, że może to być jedynie „wierzchołek góry lodowej”. Wiele ofiar nie zgłasza oszustw z powodu wstydu lub obaw przed kompromitacją.
Straty w samej Belgii oszacowano na kilkaset tysięcy euro, natomiast na poziomie międzynarodowym mogą one sięgać kilku milionów. Część głównych organizatorów pozostaje nieuchwytna – część z nich zbiegła lub nie była obecna podczas przeszukań. Policja prowadzi ich poszukiwania również poza granicami kraju.
Zabezpieczone dowody i materiały
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. sprzęt komputerowy, dokumentację, gotówkę oraz dobra luksusowe, które mogły być finansowane z pieniędzy ofiar. Analiza zabezpieczonych danych pozwoli ustalić strukturę sieci, metody komunikacji oraz listy poszkodowanych.
Ostrzeżenia i zalecenia dla inwestorów
Policja wykorzystuje sprawę do ostrzegania przed podobnymi oszustwami. Funkcjonariusze przypominają, że oferty obiecujące nierealistycznie wysokie i „gwarantowane” zyski są głównym sygnałem ostrzegawczym.
Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (FSMA) publikuje na swojej stronie internetowej informacje i wskazówki dotyczące rozpoznawania podejrzanych ofert. Eksperci podkreślają, że propozycje inwestycji znacznie przewyższających standardowe stopy zwrotu zawsze powinny budzić wątpliwości.
Sprawa ta wpisuje się w rosnący problem międzynarodowych oszustw finansowych, które wykorzystują nowoczesne technologie komunikacyjne i niską świadomość finansową wielu obywateli. Europejskie instytucje regulacyjne intensyfikują działania edukacyjne, by zwiększyć odporność społeczeństwa na manipulacje tego typu.
